第C04版:金融资讯

反诈专题培训提升防骗能力

为切实加强反电信网络诈骗工作,保护公民和组织的合法权益,近期工行平湖支行组织网点现场经理开展了《反电信网络诈骗法》培训。

《反电信网络诈骗法》自2022年12月1日起正式施行,该法专门为打击治理电信网络诈骗活动而制定。本次培训重点对“金融治理、综合措施及法律责任”篇章进行讲授,明确了营业网点反诈工作重点和具体执行要求。一是办理新开立银行账户、挂失换卡业务时,要认真核验客户开户数量是否超限,通过“e识客”查询,并填写个人客户开户审核表。二是存量账户存续期间排查,依法开展客户及受益所有人身份识别工作,对识别的异常账户和可疑交易,采取核实交易情况、重新核验身份、限制或中止相关业务的防控措施。三是做好反诈宣传,网点运用《反电信网络诈骗法》宣传折页、海报、手册,向新开户人员进行发放,宣讲不得非法买卖、出租、出借与本人有关的卡、账户、账号,以及违法后须承担的法律责任。

通过本次培训,使网点员工进一步知悉银行业金融机构在反电信网络诈骗工作中的职责和义务,为更好地配合做好行业领域反电信网络诈骗工作打下了良好的基础。(马慧勤)

2023-04-26 5 5 嘉兴日报平湖版 content_336572.html 1 3 反诈专题培训提升防骗能力 /enpproperty-->