近日的一个中午，一位中年女客户急匆匆步入中行平湖独山港支行，急着要取出卡中现金，却对余额不知道。综服经理依规询问资金来源，但女客户情绪焦躁，不愿详谈。综服经理迅速将此情况上报给内控副行长，两人合力安抚女客户情绪。耐心询问之下，女客户透露其为公司出纳，需紧急取出昨日公司客户汇入的2.5万元给老板，但对汇款方一无所知。

意识到此情况可能涉及违规操作，综服经理与副行长迅速分工，一边核查交易流水，一边继续与女客户沟通。经深入交流，得知该笔资金系女客户老板意图通过其个人账户中转，此举已违反个人银行账户使用规定。独山港支行当即决定暂停取现手续，并向女客户明确告知个人卡仅限本人使用及相关法律风险。

之后，行长也迅速介入，凭借敏锐的职业直觉，判断此事可能涉及诈骗，立即通过企查查和百度等工具查询汇款公司——安徽某网络科技有限公司，发现其法人与女客户并无关联。为确保客户资金安全，行长建议女客户先行离开，与老板核实情况后再作决定，并向女客户宣讲了反诈知识。

经过行长耐心的讲解，女客户恍然大悟，意识到过渡其他客户资金是违法行为，并可能使自己陷入法律纠纷。她感激地表示，幸亏中行及时发现并提醒，否则后果不堪设想。