近期，绍兴银行嘉兴平湖支行成功拦截4户对公企业账户的电信诈骗涉案资金6万余元。

某建筑材料公司、建材销售公司两家企业于今年8月初在支行新开基本账户，并根据其业务需求申请开通网上银行，8月25日至27日3天内，工作人员监测到两家企业账户有频繁的资金进出，交易对手、交易金额、交易时间均非常可疑，支行对两家企业的账户进行了借方冻结，并在反洗钱系统中上报可疑。得知企业负责人在不知情的情况下被借用了账户，支行立即安排客户经理陪同企业负责人前往当地派出所报案。经多地警方的排查，通过电信反欺诈渠道发起了资金冻结，支行成功拦截2家企业账户中的涉诈资金5万余元。

某环境科技公司于2021年8月26日在支行开立一般账户，开户后由于账户长时间不使用而下调非柜限额至20万元。今年11月13日至14日，企业账户突然发生多笔交易，且均为多个个人转给企业又由企业转给多个个人。因交易都发生在深夜，情形可疑，客户经理电话联系客户，客户未能说明具体情况。出于为客户资金安全着想，支行紧急商议决定对账户进行管控。今年11月16日，通过电信反欺诈渠道，陆续收到公安机关冻结通知。

相同情况的，还有11月份新开账户某智能科技公司，诈骗团伙声称可以帮助企业解决年末资金紧缺、贷款周转等问题，借用企业账户进行流水走账。目前，支行对两个账户都进行了只进不出的管控，拦截在途的涉诈资金1万余元。 （肖佳丽）