工行平湖开发区支行结合实际，采取多种形式深入开展反诈宣传，守护百姓“钱袋子”。

网点在显要位置设置反诈宣传语，向每一位来网点的客户发放反诈宣传资料，并适时在厅堂开展微沙龙活动，宣传近期发生的一些诈骗案例，通过案例来引起客户的重视。同时，网点利用休息时间，走进企业和社区，做好上门宣传。

网点还积极根据公安机关通报的涉案账户，重点挖掘涉案账户同名、同手机、同IP、交易对手等关联账户，根据不同账户类型，侧重对以下方面开展排查：账户开立环节是否存有瑕疵，资金交易体量与客户身份、职业是否相符，账户是否存在资金过渡，以及是否存在日终不留余额频繁夜间交易等情况，核查后无法排除其涉赌涉诈嫌疑的实施账户管控。

根据《关于加强个人结算账户开户和回访工作的通知》相关要求，对客户前往网点办理的所有新开账户，包括挂失换卡，原则上要求开户后7-15天完成回访，即本周回访上周新开户。回访时，对账户非本人使用、一周内多次联系不上（如长时间关机、停机、空号）等异常情况，及时对账户实施只收不付管控。

（朱晓丽）