平湖支行

日前，中行平湖新仓支行员工成功堵截了一起异常开卡的风险事件，有效维护了金融秩序。

当日中午，一女子来到新仓支行办理开卡业务，自称就职于当地一企业用于发放工资，但该企业并非支行的代发薪企业，她也未能提供任何在职证明等。大堂经理凭借经验，进一步询问该女子工作单位等具体情况。在审核客户信息环节，当问其手机号时，女子边看手机边输入，输入多次均有误，大堂经理更是警觉起来，询问是否为其本人手机号，并核查开户码与手机号，查验结果并非为本人实名制。大堂经理遂提醒该女子，银行卡须为本人使用，任何人不得出租、出借、出售、购买账户，否则是违法行为，开立人将承担相应的法律责任。

该女子见状，神情有些惶恐，这才道出了实情。原来，该女子的姐姐已过退休年龄，但想去工厂里做点临工，于是两人合伙串通。女子的姐姐用妹妹的身份证进行冒充，隐瞒自己的真实年龄，让妹妹来办理工资卡并留下其姐姐的手机号。经过大堂经理的风险提示后，该女子也意识到了自己的错误并离开了网点。

自开展“断卡”行动以来，平湖中行始终致力在开户环节守好第一道防线，坚持履行合规开卡流程，及时发现、识别、控制异常交易。（张丽燕 王佳宁）