浙江平湖农村商业银行股份有限公司各股东：

根据《浙江平湖农村商业银行股份有限公司章程》规定，经董事会研究，决定召开浙江平湖农村商业银行股份有限公司第二届股东大会第二次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2020年4月30 日下午1∶30-5∶00

二、会议地点

地点：平湖农商银行金诺大厦报告厅

地址：平湖市当湖街道胜利路518号

三、会议内容

1.审议《平湖农商银行2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》。

2.审议《平湖农商银行2019年度信息披露报告》。

3.审议《平湖农商银行2019年度利润分配方案》。

4.审议《平湖农商银行2019年度关联交易报告》。

5.审议《平湖农商银行关于修订章程的报告》。

6.通报《平湖农商银行监事会关于董事会及专门委员会、高级管理层、董事、监事、高管人员2019年度履职情况评价结果的报告》。

四、参会人员

（一） 依法持有本行股份，并在股东名册上登记且按本通知完成参加会议登记的股东或股东代理人。

（二）本行董事、监事和高级管理人员。

（三）天卓律师事务所相关人员。

五、会议登记：

（一）登记时间: 2020年4月26日至4月27日，每天上午8:00-11:00；下午2:00-4：00。

（二）登记地点：股份辖属各支行。

（三）登记手续:

1.需出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，委托人应持授权委托书，并出具自然人股东身份证及代理人身份证复印件办理。

2.需出席会议的企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，委托人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证办理登记。

（四）登记方式：

需出席会议的股东或其委托代理人可在登记时间内到指定地点登记。

六、其他事项

（一）会议报到时间：2020年4月30日（星期四）下午1:00-1:30。

（二）会议报到手续：

1. 已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

2. 由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

（三）会务联系：

联系人：戈伟力

地址：平湖市当湖街道胜利路518号平湖农商银行金诺大厦三楼报告厅。

电话：0573-85111146；传真：0573-85110948。

特此公告

浙江平湖农村商业银行股份有限公司

2020年4月9日